曲美家居(603818) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

曲美家居集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉 尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2024年度的履职情况作 如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘松先生、陈燕生先生和董事赵瑞 宾先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士刘松先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/04/29 | 第五届董事会 审计委员会第 | 1、关于《续聘 2024 年度财务审计机构的 ...