新华锦(600735) - 新华锦董事会关于公司2024年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明

山东新华锦国际股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有效 性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公 司董事会对该内部控制非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、强调事项段内容 "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，新华锦 2024 年度存在被控股股 东的母公司新华锦集团有限公司通过关联方非经营性占用资金的情况。截至报告 日，新华锦已收回全部资金及利息。由于新华锦上述关联方交易未根据公司内部 控制制度履行审批及关联方交易的决策程序且未及时进行信息披露,说明新华锦 在资金支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。截至 报告日，新华锦已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、董事会对内部控制非标准审计意见涉及事项的说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2024 年内部控制审计报告，认为：中兴华 出具的带强调事项段 ...