金达威(002626) - 关于公司董事会进行换届选举的公告

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例 未低于董事会成员的三分之一。 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董 事均未超过三家，其中王肖健先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上 述董事候选人的任职资格进行了审查，被提名人任职资格符合担任公司董事的情 形，具备履行董事职责的能力。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-032 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司董事会进行换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将 届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对 董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会 进行换届选举暨提 ...