新华锦(600735) - 新华锦股东会议事规则（2025年4月修订）

山东新华锦国际股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为明确山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护公司和全体股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，临时股东会应当在两个月内召 开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公 ...