新华锦(600735) - 新华锦内部控制制度（2025年4月修订）

山东新华锦国际股份有限公司 内部控制制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《公司章程》等法律、法规和相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 (一) 建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制 权侵占公司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控 制系统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业 务活动的健康运行； (三) 建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、 舞弊行为，保障公司财产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； (五) 保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、成本效 ...