新华锦(600735) - 新华锦董事会战略委员会工作细则（2025年4月修订）

山东新华锦国际股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦国际股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限为： （一）初步审议公司中长期资本运作战略规划方案，并向董事会提出建议； （二）根据公司中长期资本运作战略规划方案，对公司年度资本运作执行方案进行审 议 ...