利扬芯片(688135) - 第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通 知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议 应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 表决情况：同意 9 票；反对 0 ...