之江生物(688317) - 之江生物：第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-032 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 公司拟使用公司自有资金合计不超过人民币 2 亿（折合 2,736 万美元，按照 近期汇率计算）投资智能化生产线建设项目，拟于日本购置土地面积约 40 亩， 建设厂房、购买设备，用于生产生命科学相关的检测产品，产品将面向全球市场 销售。实施主体为之江生物（日本）科技有限公司。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 23 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会 议由董事长邵俊斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<202 ...