华兴源创(688001) - 华兴源创：第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-016 苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，发挥专业 特长，认真审阅各项议案并发表独立董事专门会议意见，为董事会科学决策提供有力支 撑，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议由董事长陈文源先生召集并主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。 本次会议的召 ...