新华锦(600735) - 新华锦2024年年度股东大会会议资料

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 21 日 | 一、股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | | | | 议案一、公司 年度董事会工作报告 3 | 2024 | | | 议案二、公司 年度监事会工作报告 12 | 2024 | | | 议案三、公司 年财务决算报告 16 | 2024 | | | 议案四、公司 年年度报告和摘要 19 | 2024 | | | 议案五、公司 年度利润分配预案 20 | 2024 | | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 21 | | | | 议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 24 | | | | 议案八、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案25 | | | | 议案九、关于为子公司提供担保的议案 33 | | | | 议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | 39 | | 议案十一、关于购买董监高责任险的议案 41 | | | | 议案十二、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 | | ...