埃夫特(688165) - 埃夫特2024年度董事会审计委员会履职情况报告

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简 称"《审计委员会实施细则》"）等的有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会委员的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，现任委员分别为独立董事 杜颖洁博士、马占春先生及非独立董事王津华先生，其中由会计专业人士独立 董事杜颖洁博士担任第三届董事会审计委员会召集人。 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的有关规定，积极履行职责，共召开了 7 次审计委员会会议，会议讨论 并审议通过了以下议案： | ...