文峰股份(601010) - 文峰股份董事会审计委员会2024年度履职报告

二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会全体成员恪守勤勉尽责原则，全年召开 4 次会议，委 员均亲自出席，认真审议相关议案并积极发表专业意见。会议召开情况如下： 1、2024 年 3 月 30 日，第七届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议， 会议审阅公司针对 2023 年收到监管函的整改情况。 2、2024 年 4 月 28 日，第七届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议， 会议审议通过了《公司 2023 年度财务报表、内部控制评价报告、年度报告初稿 及其他报告的初稿》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司审计部 2023 年度工 作总结及 2024 年内审计划》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关 于续聘会计师事务所的议案》和《公司 2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 9 日，第七届董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度利润分配方案》 及《公司审计部 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划》。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会审计委员会202 ...