孚能科技(688567) - 孚能科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《孚 能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《孚能科技（赣 州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，孚能科技（赣州） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司 和股东权益，现将董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职 情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事 Wang Jiwei（王纪伟）先生、独立 董事汤一诺先生及董事陶凯先生 3 位成员组成，并由会计专业人士 Wang Jiwei （王纪伟）先生担任召集人。 二、 董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了会议。具体 ...