*ST鹏博(600804) - 第十三届董事会第五次会议

第十三届董事会第五次会议资料 鹏博士申信传媒集团股份有限公司 董事会审阅了《2024年度总经理工作报告》,认为 2024年度公司经营管理 层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定健康的发 展。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二、《2024年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2024年度董事会工作报告》,认为报告内容真实反映了公司 董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作的总体部署。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。董事平新乔投弃权票。 三、《2024 年度财务决算报告》 第十三届董事会第五次会议决议 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第 五次会议通知以邮件、通讯方式于 2025年 4 月 18 日发出,于 2025年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开,应参会董事 7人,实际参会董事 7人,会议由 董事长杨学忠先生主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下议案: 一、《2024年度总经理工作报告》 董事会认为,公司 ...