*ST鹏博(600804) - 鹏博士关于部分董事、监事、高级管理人员无法保证2024年年度报告及2025年第一季度报告真实、准确、完整的相关说明

| 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-051 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员无法保证 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告真实、准确、 完整的相关说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，均审议 通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案。独立董事张鹏、董事肖波、 张范对上述议案投弃权票，监事徐旭辉对上述议案投弃权票。除此之外，公司 其余董事、监事均对上述议案投同意票。 公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第十三届董事会第六次会议、第十三届 监事会第三次会议，均审议通过了《2025 年第一季度报告》的议案。独立董事 张鹏、 ...