*ST鹏博(600804) - 鹏博士第十三届董事会第五次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 独立董事张鹏、非独立董事肖波、张范对本次董事会第五项议案《2024 年年度报告全文及其摘要》投弃权票。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 五次会议通知以邮件、通讯方式于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 28 日 以现场和通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董 事长杨学忠先生主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《2024 年度总经理工作报告》 董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理 层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发 展。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...