诚邦股份(603316) - 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-014 诚邦生态环境股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体 内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信 息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度报告》。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 ...