*ST鹏博(600804) - 鹏博士独立董事专门会议2025年第一次会议决议

2025 一、关于公司2024年度利润分配预案的事项 我们认为：公司2024年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及《公 司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股 东利益的行为。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案，并提交董事会 审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于《2024年年度报告全文及摘要》的事项 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年4月28日以现场表决的方式召开。会议应到独立董 事 3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，就审议事项发表审查意见 并形成决议如下： 我们认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见 审计报告，真实客观反映了公司2024年度财务状况和经营情况，我们对审计 报告无异议; 我们同意《董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的 专项说明》，持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解 ...