*ST开元(300338) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-037 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免 提前通知期限的要求，会议于 2025 年 4 月 30 日以线上通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席会议，本次会议由 董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意 聘任刘志文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 ...