三孚新科(688359) - 三孚新科：2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"）的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州三孚新材料科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | 议案二、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7 | | 议案三、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 8 | | 议案四、《关于 ...