中船防务(600685) - 中船防务2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会表决说明 | | 3 | | 2024 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 议案一：2024 | 年度董事会报告 | 7 | | 议案二：2024 | 年度监事会报告 | 15 | | 议案三：2024 | 年年度报告及其摘要（含 2024 年度财务报表） | 20 | | 议案四：2024 | 年度利润分配方案 | 21 | | 议案五：关于 2025 | 年度中期分红相关安排的议案 | 24 | | 议案六：关于子公司 | 2025 年度拟提供担保及其额度的框架议案 | 25 | | 议案七：关于 2025 | 年度开展外汇衍生品交易的议案 | 28 | | 报告事项：独立董事 | 2024 年度述职报告 | 32 | 1 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 2024 年年度股东会会议资料 3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东， ...