大千生态(603955) - 大千生态第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-026 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 ...