大千生态(603955) - 大千生态第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-027 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 30 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通 讯方式出席监事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于变更募集 资金用于永久补充流动资金的公告》（2025-028）。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 ...