广信股份(603599) - 2024年年度股东大会会议材料

安徽广信农化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 603599 二零二五年五月 安徽广信农化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日，下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律 师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、听取并审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、听取并审议《公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 4、听取并审议《公司 2024 年独立董事年度述职报告》； 5、听取并审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》； 6、听取 ...