上海机电(600835) - 上海机电2024年度股东大会文件

上海机电股份有限公司 2024 年度股东大会文件 二〇二五年五月二十日 目录 | 一、公司 2024年度股东大会注意事项 | | --- | | 二、公司 2024年度股东大会议程 ... | | 三、公司 2024年度董事会工作报告 . | | 四、公司独立董事 2024年度述职报告 | | 五、公司 2024年度监事会工作报告 | | 六、公司 2024年度财务决算报告 | | 七、关于公司 2024年度利润分配的议案 | | 八、关于聘请公司审计机构的议案 | 上海机电股份有限公司 2024 年度股东大会文件 上海机电股份有限公司 2024 年度股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市公司股东大 会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》,特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规,认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行《公司章程》中规定的职责。 4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...