骆驼股份(601311) - 骆驼股份董事会秘书工作细则（2025年5月修订）

骆驼集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规的规定，并依据《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议事规则》的规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书由公司董事会聘任。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书原则上由专职 ...