吉宏股份(002803) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 5 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司 经与会董事审议表决，通过如下议案： 审议并通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售） 及在香港联交所上市的议案》 同意关于公司 H 股全球发售方案及在香港联交所上市的相关安排，包括但不 限于：1、刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；2、处理 H 股发行程序及相关事项，包括委任陆它山先生和李忠成先生为联席公司秘书，委 任庄浩女士、陆它山先生担任《香港上市规则》第 3.05 条下负责与香港联交所沟 通的公司授权代表等；3、授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的 具体事务。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃 ...