华谊集团(600623) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

同意公司以现金方式收购上海华谊控股集团有限公司（下称"上海华谊"） 持有的上海华谊三爱富新材料有限公司（下称"三爱富"）60%的股权，并与上 海华谊就本次交易签署附条件生效的《股权收购协议》。本次交易价格以评估基 准日 2024 年 12 月 31 日三爱富全部权益价值的评估值 681,863.19 万元为基础， 经交易双方友好协商确定三爱富 60%股权交易价格为人民币 409,117.91 万元。本 次交易评估报告尚需国资有权部门或其授权单位备案。鉴于上海华谊为公司控股 股东，本次交易构成关联交易。关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生 回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议，于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符 合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过 ...