值得买(300785) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-025 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审核， 一致同意提名 Jian Han （韩践）女士为公司第四届董事会独立董事，并在当选 独立董事后担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务， 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 Jian Han （韩践）女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东会审 议。 具体内容详见公司 2025 ...