翔丰华(300890) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-27 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）第三 届董事会第二十九次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年度 股东大会，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体上进行公告。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会 第二十九次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日 15:00 （2）网 ...