夏厦精密(001306) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-022 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会换届之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-023）。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...