兰石重装(603169) - 兰石重装2025年第三次临时股东会资料

二〇二五年五月十五日 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. | 关于取消监事会并修订公司《章程》及配套议事规则的议案 5 | | 2. | 关于修订部分公司治理制度的议案 27 | | 3. | 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 28 | | 4. | 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 32 | | 5. | 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 34 | 2025 年第三次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1. 《关于取消监事会并修订公司<章程>及配套议事规则的议 ...