致远新能(300985) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-035 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯 方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生 在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 目前，公司已取得中国工商银行股份有限公司吉林省分行出具的《回购贷款承诺函》, 中国工商银行股份有限公司吉林省分行承诺将为回购公司股份提供专项贷款支持，专项 贷款金额最高不超过人民币 5,000 万元且不超过本次回购实际使用金额的 9 ...