科安达(002972) - 第六届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-026 为进一步做好公司信息披露和内幕信息知情人登记管理事宜，根据《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司本次审 议并修订了《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制 度》的部分内容。具体修订后的制度内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》（2025 年 5 月修 订）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 5 月修订）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。 ...