东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-029 新东方新材料股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日以通讯方式 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》和《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下： 一、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意提名韩雨辰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。 二、补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同 ...