上海凯宝(300039) - 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-025 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面方式送达全体监事。全体监事一致同意， 本次监事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以现场方式召 开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持， 经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 监事会同意： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 2025 年 5 月 7 日 鉴于公司于 2025 年 5 月 6 ...