上海凯宝(300039) - 东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司取消使用剩余超募资金永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为上海凯宝药业股份有限 公司（以下简称"上海凯宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯宝取 消使用剩余超募资金永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更 并将剩余超募资金暂存募集资金专户的相关情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1387 号文"《关于核准上海凯宝 药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发 行股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00 元，扣除各项发行费用共计 67,442,445.38 元后，实际募集资金净额为人民币 973,757,554.62 元 ， 其 中 计 划 募 ...