建新股份(300107) - 建新股份召开2024年年度股东大会的提示性公告

经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 大会，《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）已于 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资 者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-017 河北建新化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，召 开本次股东大会符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召 ...