拓日新能(002218) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-020 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 5 月 7 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现 场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面及电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五 奎先生主持。 1.审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，表决结 果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意提名陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、杨国强先生、林晓 峰先生和陈嘉豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司第六届提 ...