耐普矿机(300818) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-063 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 公司独立董事召开第五届董事会第六次独立董事专门会议，对上述议案发表了同 意的审议意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、 ...