丰原药业(000153) - 第十届一次董事会决议公告

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 选举李阳先生为公司第十届董事会董事长。任期自本次公司董事会决议通过之 日起 3 年。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-022 安徽丰原药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"） 于 2025 年 5 月 8 日召开了 2025 年 第一次临时股东大会，选举并产生了公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 8 日在公司办公楼第一会议室召开，本次会议通知于 2025 年第 一次临时股东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加本次会议的董事应到 6 人，实到 6 人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事李阳先生主 持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 同意票 6 票，无反对和弃权票。 二、通过《关于确定公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。 根据公司董 ...