中信银行(601998) - 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-042 中信银行股份有限公司（简称"本行"）于2025年5月6日以书面形式发出有 关会议通知和材料，于2025年5月8日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8名，其中，宋芳秀独立董事因公务委托廖子彬独立董事代为 出席并表决，胡罡、黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、王化成等6名董事以视频 方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。 根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请设立金融资产投资公司的议案》 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票 董事会同意本行申请设立信银金融资产投资有限公司（暂定名， ...