秦川机床(000837) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-33 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通 知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由 董事长马旭耀先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2024 年度股东大会的授权，公司董事会 对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进 ...