海能实业(300787) - 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。公司已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025- 048），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过 ...