合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司2024年度股东大会会议资料

合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二零二五年五月 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 | 12 | | 议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 | 17 | | 议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 | 21 | | 议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | 22 | | 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 23 | | 议案七：《关于预计 2025 年度日常关联交易 ...