亚士创能(603378) - 亚士创能2024年年度股东大会会议资料

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 年度董事会工作报告 7 | | | 2024 年度监事会工作报告 13 | | | 2024 年年度报告及其摘要 17 | | | 2024 年度财务决算报告 18 | | | 2024 年度拟不进行利润分配的议案 22 | | | 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的议案 23 | | | 关于 年度公司及 100%控股子公司相互担保的议案 24 | 2025 | | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 25 | | | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 26 | | | 关于取消监事会的议案 27 | | | 关于修订《公司章程》的议案 28 | | | 关于修订部分治理制度的议案 29 | | | 独立董事工作制度 30 | | | 对外担保决策管理制度 42 | | | 对外投资管理制度 ...