瑞丰高材(300243) - 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 5 月 9 日通过邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事会豁 免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合 相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"瑞丰转 ...