中工国际(002051) - 董事会秘书工作细则（2025年5月）

董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财 务负责人及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘 书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘 书工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直 中工国际工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司 ...