中工国际(002051) - 第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－023 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名， 出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会 议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－024 号公告。 本议案经独立董事专门会议 2025 年第四次会议和董事会审计委员 会 2025 年第五次工作 ...