精智达(688627) - 董事会议事规则

深圳精智达技术股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 2 | | 第四章 | 董事会提案 | 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | | 第八章 | 董事会会议记录 | 10 | | 第九章 | 决议执行 | 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 | 11 | | 第十一章 | 附 则 | 12 | 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一条 为明确深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 ...